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Les montants ont été transférés de la Banque HDFC à BoB pour faire des envois de fonds avancés pour les importations qui n'ont jamais eu lieu. Pendant ce temps, ED étudie également si les comptes de la Banque HDFC ont été utilisés pour effectuer des transferts à l'étranger. QuotThis est juste une chaîne impliquant 26 comptes de HDFC Banque et la Banque de Baroda. Il y a trois ou quatre autres chaînes de ce genre, mais le jeu est le même que celui de la réclamation de droits de douane et du droit de douane. Plus de recherches auront lieu dans les prochains jours, a déclaré un fonctionnaire du ministère des Finances. ED devrait enquêter sur les employés de la succursale Netaji Subhash Place de la banque de HDFC à New Delhi et a déjà arrêté son employé Kamal Kalra, qui a travaillé au département de forex de la banque et a facilité les transactions illégales. Toutefois, les transferts en temps réel des règlements bruts (RTGS) ont été effectués par de nombreuses autres banques. QuotBanks ne serait pas en soi impliqué dans le cas du RTGS, mais il a mis en évidence comment faible les normes Know Your Customer (KYC) sont, dit le fonctionnaire du ministère des Finances. Le département des services financiers devrait donner des instructions aux banques pour qu'elles renforcent la mise en œuvre des normes KYC. Bank of Baroda a soutenu que seulement 6,7 pour cent (Rs 343 crore) des Rs 6.000 crore a été déposé en espèces dans la banque, tandis que les Rs restantes 4.808 crore est venu par d'autres canaux bancaires. La question n'est pas comment l'argent est venu, mais est l'envoi d'argent à l'étranger illégalement, d'où l'importation n'a pas eu lieu et les envois de fonds ont été faites, a ajouté le fonctionnaire. Les 11 comptes bancaires de la banque de HDFC en question étaient de Sanjay Aggarwal et Chandan Bhatia, qui ont agi en tant qu'intermédiaires pour de telles transactions ayant des compagnies de coquille à Hong Kong et à Dubaï. Alors que cinq des 11 comptes étaient de Bhatia, six appartenaient à Aggarwal, selon des sources. Les deux ont déjà été arrêtés avec Kalra. ED dans le cadre de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent a prétendu que l'employé de la banque HDFC allait aider Bhatia et Aggarwal à remettre le montant par la Banque de Baroda contre une commission de 30-50 paise par dollar remis à l'étranger. L'agence enquête également sur les cas de contrevenants aux termes de la Foreign Exchange Management Act. Les deux CBI et ED ont poursuivi l'affaire après une enquête interne par BoB a montré Rs 6,172 crore a été envoyé de l'Inde à Hong Kong pour l'importation de noix de cajou, les légumineuses et le riz, mais rien n'a été importé et l'argent a été déposé dans 59 comptes bancaires de plusieurs entreprises . Bhatia était un intermédiaire et aussi un exportateur qui avait des sociétés de shell en Inde qui remettait de l'argent aux entreprises basées à Hong Kong. Il a également formé des sociétés à Hong Kong. Il a jusqu'ici révélé qu'il avait envoyé des envois de fonds étrangers à hauteur de Rs 420 crore. Aggarwal travaillait en tandem avec les importateurs et avait formé de nombreuses entreprises en Inde, d'où il envoyait les envois de fonds à l'avance de BoB au lieu des importations qui n'avaient jamais eu lieu. Il avait formé des sociétés à Hong Kong et à Dubaï pour transférer la différence de valeur à l'importation pour économiser des droits de douane dans le compte bancaire des importateurs. Pendant cette période, il avait envoyé des envois de fonds étrangers à hauteur de Rs 430 crore.
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